在信用证业务中，开证行在以下（ ）情形下面临风险。
【多选题】
(2015广西)编制教育心理学调查问卷应注意()。
A.
问卷题目不宜过多
B.
问卷的编制应尽量生动有趣
C.
在问卷中可加入一些探测题目
D.
在正式施测之前进行信度效度分析
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参考答案
参考解析
【多选题】
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪（ ）。
提供资金账户的
协助将资金汇往境外的
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
【多选题】
关于外部审计，下列表述正确的有（ ）。
由于外审机构出具保留意见审计报告，银行可单方面要求终止审计委托，但银行应及时报告银行业监管机构
为了保持独立性和审慎性，银行不应对外审机构的审计报告质量及审计业务约定书的履行情况进行评估
外审机构同一签字注册会计师对同一家银行业金融机构进行外部审计的服务年限不得超过三年
银行应加强与外审机构的信息交流，及时发现和解决银行存在的相关问题
银行应当委托具有独立性、专业胜任能力和声誉良好的外审机构从事审计业务
【多选题】
中国银行业协会的外部关系环境主要包括（ ）。
银行业协会与会员单位的关系
银行业协会与政府的关系
银行业协会与中国人民银行的关系
银行业协会与银行业监督管理机构
银行业协会与消费者的关系
【多选题】
下列有关注册会计师利用内部审计人员工作的说法中，正确的有（ ）。
注册会计师应当与治理层沟通计划如何利用内部审计工作
注册会计师应当与治理层沟通拟利用内部审计人员提供直接协助的性质和范围
注册会计师应当评价在计划的范围内利用内部审计人员的工作，从总体上而言，是否仍然能够使注册会计师充分地参与审计工作
利用内部审计人员的工作会影响注册会计师实施审计程序的性质、时间安排和范围
