【多选题】

依据法律规定,银监会对银行业金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有(  )。

A.
询问有关单位和个人,要求说明有关情况
B.
对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以封存
C.
对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
D.
冻结违法单位和个人的有关账号
E.
查阅、复制有关财务会计等文件
应得客app下载
手机使用
微信扫一扫
二维码扫一扫
分享
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏
举报
参考答案
参考解析
【多选题】

金融期货按照标的物的不同可以分为(  )。

A.
利率期货
B.
外汇期货
C.
股指期货
D.
股票期货
【多选题】

以下犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的有(  )。

A.
走私犯罪
B.
金融诈骗犯罪
C.
破坏金融管理秩序犯罪
D.
贪污贿赂犯罪
E.
毒品犯罪
【多选题】

关于氧化镁电缆的说法,正确的有()。

A.
氧化镁绝缘材料是无机物
B.
电缆允许的工作温度 250℃
C.
短时间允许温度为 750℃
D.
具有良好的防水和防爆性能
E.
燃烧时会发出有毒的烟雾
【多选题】

中国早期法制的特点有(         )  。

A.

成文法

B.

公开

C.

不成文

D.

不公开

【多选题】

某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景,并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2000万元。从操作风险管理角度来看,下列说法正确的有(  )。

A.
该事件属于外部欺诈
B.
某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞,编造虚假资料是此事件发生的重要原因
C.
这是一起由外部事件引起的操作风险
D.
银行通过加强操作风险管理可以杜绝类似事件的发生
E.
这是一起由内部人员因素引起的操作风险
【多选题】

增值税一般纳税人发生的下列应税行为中,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率缴纳增值税的有()。

A.
单采血浆站销售非临床用人体血液
B.
生产销售罕见病药品
C.
以清包工方式提供的建筑服务
D.
收取试点前开工的一级公路通行费
【多选题】

银行是经营风险的企业,要增加利润提高银行价值就需要控制风险减少相应的拨备,银行的风险主要表现为(  )。

A.
信用风险
B.
市场风险
C.
操作风险
D.
声誉风险
E.
利率风险
【多选题】

热力管道的地沟按其功用和结构尺计分为通行地沟、半通行地沟和不通行地沟。关于通行地沟和热力管道敷设,下列说法正确的有(   )。

A.
当热力管道通过不允许开挖的路段时采用
B.
热力管道数量多或管径较大时采用
C.
通行地沟要求净高不低于1.4m,宽度不小于0.5m
D.
沟内任一侧管道垂直排列宽度可超过1.5m
【多选题】

违约责任的承担形式有(  )。

A.
赔偿损失
B.
补救措施
C.
支付违约金
D.
定金责任
E.
强制履行
【多选题】

李某举办中医诊所,应当备案而未备案,应当承担的法律责任有

A.
没收违法所得,并处三万元以下罚款
B.
拒不改正的,责令停止执业活动
C.
十年内不得从事中医药相关活动
D.
处五日以上十五日以下拘留