【多选题】

根据《反洗钱法》，下列属于反洗钱罪上游犯罪的有（）。

A.

毒品犯罪

B.

单位犯罪

C.

破坏金融管理秩序犯罪

D.

贪污贿赂犯罪

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参考答案

参考解析

【多选题】

下列可以对银行业金融机构进行行政处罚的种类包括（）。

A.

警告、罚款、没收违法所得

B.

取消董（理）事、高级管理人员一定期限直至终身任职资格

C.

暂停部分业务，停止审批新业务

D.

禁止一定期限直至终身从事银行业工作

E.

吊销金融许可证

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【多选题】

根据《用人单位劳动防护用品管理规范》规定，用人单位应该给予（）配备相应的个体防护装备。

A.

安全生产管理人员

B.

劳务派遣工

C.

接纳的实习学生

D.

工程承包商的施工人员

E.

材料供应商的送货人员

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【多选题】

属于我国反洗钱法律框架的有（）。

A.

《反洗钱法》

B.

《反恐怖主义法》

C.

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E.

《全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定》

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【多选题】

下列关于契税的征收，说法正确的有（）。

A.

计税依据为不动产的价格

B.

纳税人为承受土地房屋权属的单位和个人

C.

144平方米以下普通住宅按1%征收

D.

纳税地点为土地、房屋所在地的契税征收机关

E.

纳税人应当自纳税义务发生之日起5日内，向土地、房屋所在地的契税征收机关办理纳税申报

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【多选题】

为防控个人经营贷款的操作风险，贷款银行原则上不能接受（）为抵押物。

A.

产权明晰的商用房

B.

价值不稳定的工业用房

C.

变现能力差的划拨土地

D.

集体土地使用权

E.

产权不明晰的租赁房

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【多选题】

中国期货业协会的主要职责包括（）。

A.

对期货市场实施监督管理

B.

进行守法教育及诚信建设

C.

开展交易者保护工作

D.

维护信息安全

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【多选题】

生活垃圾填埋场泥质防渗层质量控制要点有（）。

A.

膨润土掺加量

B.

砾石级配

C.

水泥强度等级

D.

压实度

E.

渗水量

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【多选题】

根据我国《宪法》的规定，我国中央国家机构从其行使权力的属性来看，可分为下列哪些？（）

A.

国家权力机关

B.

国家元首和国家行政机关

C.

国家军事机关

D.

审判机关和检察机关

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【多选题】

下列选项中，属于马克思主义理论体系基本组成部分的有（）。

A.

民主社会主义

B.

科学社会主义

C.

马克思主义哲学

D.

马克思主义政治经济学

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【多选题】

下列各项中，属于审计证据的有（　　）。

A.

以前审计中获取的信息

B.

进行初步业务活动时获取的信息

C.

被审计单位管理层的口头答复

D.

相互矛盾的文件记录

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