当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向( )或者其分支机构报告,并配合反洗钱调査。
参考答案
参考解析
【单选题】
在下列哪种情形下,人民法院应当通知法律援助机构为被告人指定辩护人?( )
在一起团伙盗窃案件中,被告人陈某、萧某委托了辩护人,而李某没有委托辩护人
王某涉嫌故意杀人,审理时未满18周岁,没有委托辩护人
张某涉嫌故意伤害,被人民检察院提起公诉,而人民法院认为起诉意见和移送的案件证据材料可能影响正确定罪量刑
外国人约翰涉嫌诈骗,被人民检察院提起公诉时没有委托辩护人
【B1型选择题】
肝脾血瘀型臌胀可见( )
腹大,按之不坚,胁下胀满或痛,纳食减少
腹膨大如鼓,按之坚满,脘闷纳呆
腹大坚满,青筋暴露,胁腹攻痛,可触及肿块
腹大胀满,入暮尤甚,面色萎黄或白,肢冷浮肿
腹大坚满,胁腹疼痛拒按,烦热口苦,渴不欲饮
【单选题】
根据《巴塞尔新资本协议》要求,下列关于客户信用评级的表述正确的是( )。
能有效区分违约客户,准确量化客户违约风险
主要依靠专家定性分析,评级对象主要是企业
须由专业评级机构对特定债务人进行整体评估
依靠财务报表分析评估借款人偿债能力