贷款保证存在的主要风险因素有（ ）。
【多选题】
任何组织或者个人不得有( )扰乱电信市场秩序的行为。
A.
盗接他人电信线路
B.
复制他人电信码号
C.
使用盗接、复制的电信设施或者码号
D.
伪造、变造电话卡及其他各种电信服务有价凭证
E.
以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话
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参考答案
参考解析
【多选题】
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪（ ）。
提供资金账户的
协助将资金汇往境外的
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
【多选题】
下列有关注册会计师在实施控制测试时使用非统计抽样方法确定总体是否可以接受的说法中，正确的有（ ）。
如果总体偏差率高于可容忍偏差率，则总体不可接受
如果总体偏差率大大低于可容忍偏差率，注册会计师通常认为总体可以接受
如果总体偏差率低于可容忍偏差率，但差额不是很大也不是很小，注册会计师通常认为总体可以接受
如果总体偏差率低于可容忍偏差率，但两者非常接近，注册会计师应当扩大样本规模或实施其他测试，以进一步收集证据
【多选题】
有效的风险偏好声明应该满足的原则有（ ）。
包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设
与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联
具有前瞻性
定量指标
定性的陈述
【多选题】
借款人如出现违约，银行有权采取的措施有（ ）。
加罚利息
限期纠正
停止借款人提款或取消借款人尚未提用的借款额度
宣布贷款合同项下的借款本息全部立即到期
宣布借款人与银行签订的其他贷款合同项下的借款本息立即到期
【多选题】
期货公司为债务人，人民法院可以应债权人请求，在一定条件下，冻结、划拨期货公司客户保证金账户中资金。以下选项中，不符合上述条件的是（ ）。
有证据证明期货公司自有资金与客户保证金发生混同，期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据
期货公司没有其他财产的
有证据证明保证金账户中有超过客户保证金权益的资金，期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据
期货公司净资本高于客户权益总额的6%
