按存款人提前通知的期限长短,单位通知存款分为( )。
参考答案
参考解析
【多选题】
下列大额交易中,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的有( )。
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)的跨境款项划转
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转
【多选题】
关于施工单位安全生产费用提取的说法,正确的有( )。
房屋建筑工程应按建筑安装工程造价的3.0%计提
由总包单位提取后支付给分包单位
总包单位和分包单位分别提取
分包单位根据工程量按比例提取
可以根据实际需要提高安全生产费用的提取标准
【多选题】
根据现代国际法理论,下列行为中可归因于国家的行为的是:( )
甲国驻乙国大使汤姆以私人身份进行民事活动时侵犯乙国公民罗斯的权利
外国人埃玛在内国的权益被侵害后,内国有关司法机关以外国人不具有内国公民享有的诉权为由,拒绝向埃玛提供司法救济
丙国资助其境内的极端组织使用武力打击丁国的边界村庄
戊国军用飞机在己国领空实施侦查活动
【多选题】
蔡须坤诉吴易凡不当得利一案经过法院一审后,蔡须坤对一审结果不满向上一级法院提出上诉,二审法院在审理过程中发现一审法院遗漏了一审原告蔡须坤的一项诉讼请求,因此二审法院裁定撤销一审判决,发回一审法院重审。在重审的过程中,下列说法正确的是( )。
蔡须坤可以申请变更诉讼请求
蔡须坤可以增加诉讼请求
吴易凡可以提出反诉
第三人张一兴可以提出与本案有关的诉讼请求
【多选题】
根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》,下列行为产生的民事责任由期货公司承担( )。
期货公司从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为
期货公司从业人员以个人名义从事的期货交易行为
非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为,具备合同法规定的表见代理条件
期货公司授权非本公司人员以本公司名义从事的期货交易行为
