下列大额交易中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的有（ ）。
【多选题】
管道吹扫与清洗方法确定的因素包括（ ）。
A.
工作介质
B.
介质流向
C.
现场条件
D.
管道的使用要求
E.
管道内表面的脏污程度
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参考答案
参考解析
【多选题】
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
【多选题】
某工程项目施工招标文件发售后,下列招标人的做法中,符合我国法律法规规定的有（ ）。
由于潜在投标人数量众多,划分为两批分别组织现场踏勘
在组织现场踏勘过程中,主动向潜在投标人介绍施工现场有关情况
电话通知购买招标文件的潜在投标人，推迟提交投标文件的截止时间
对投标人在开标过程中提出的异议,在开标次日予以书面答复
由于不可抗力原因,招标人发布公告终止了招标活动
【多选题】
依照《药品管理法实施条例》，医疗机构配制的制剂可以在指定的医疗机构之间调剂使用的情形是
发生灾情、疫情、突发事件
临床急需而市场没有供应
经国务院或省级药品监督管理部门批准
在规定期限内
【多选题】
以下关于信用卡的说法，错误的有（ ）。
信用卡可以签字消费，但是不可以办理存取款和转账等业务
信用卡是一种非现金交易付款的方式
只有个人能够申领信用卡
信用卡不属于借贷行为
信用卡只能由银行签发
【多选题】
惠达公司是一家以电子设备和电器产品制造为主的多元化企业。在其创立的100多年时间里，惠达公司每当面临新的挑战或业务转型时，就会实施新一轮的业务流程变革和组织架构调整。因此，惠达公司成功地在历次全球性金融危机下生存下来，并且日益发展壮大。惠达公司的发展历程体现了现代战略的（ ）。
全局性
竞争性
风险性
应变性
【多选题】
商业银行在贷款分类中应当做到（ ）。
制定和修订信贷资产风险分类的管理政策、操作实施细则或业务操作流程
开发和运用信贷资产风险分类操作实施系统和信息管理系统
建立完整的信贷档案，以保证贷款分类的独立、连续、可靠.
保证信贷资产分类人员具备必要的分类知识和业务素质
高级管理层要对贷款分类制度的执行、贷款分类的结果承担责任
