根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表述中,错误的是( )。
【单选题】
在施工投标环节,投标人需要通过市场调查系统分析施工承包风险并将对施工承包风险的应对体现在( )中。
A.
风险调查报告
B.
工程保险计划
C.
项目实施策划
D.
项目投标报价
参考答案
参考解析
【单选题】
客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
与客户建立人身保险,信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安,工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
在为客户提供现金汇款,现钞兑换,票据兑付等一次性金融服务时应当要求客户出示有效身份证件进行核对并登记
【单选题】
境外交易者或者境外经纪机构发生违规、被接管、破产或者其他风险事件的,期货公司应当在知情后( )个工作日内或者按照规定向其住所地的中国证监会派出机构报告。
3
5
10
15
【A2型选择题】
男,45岁。诊断为轻度高血压,首次服用抗高血压药物后出现直立性低血压,并有晕厥、心悸等症状,该患者最有可能服用的药物是( )。
可乐定
哌唑嗪
硝苯地平
普萘洛尔
卡托普利
【单选题】
某掘进工作面瓦斯涌出量为1.2m³/min,巷道有效通风断面积为9㎡,掘进工作面最大允许风速为2m/s,掘进工作面回风流中最大瓦斯浓度为1.0%,瓦斯涌出不均衡系数为1.5,根据Q_掘≥0.6SvC∕K,下列0.6SvC∕K计算值和说法正确的是( )
计算值等于7.2,不需要采取控制瓦斯涌出技术措施
计算值等于7.2,应采取控制瓦斯涌出技术措施
计算值等于0.072,应采取控制瓦斯涌出技术措施
计算值等于0.072,不需要采取控制瓦斯涌出技术措施
T细胞