【多选题】

洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括(  )。

A.
匿名存储
B.
购买高额保险,然后低价赎回
C.
利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.
控制银行
E.
利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
应得客app下载
手机使用
微信扫一扫
二维码扫一扫
分享
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏
举报
参考答案
参考解析
【多选题】

下列风险类型中具有“风险高收益高,风险低收益低,风险与收益存在对应关系”特点的有(  )。

A.
操作风险
B.
流动性风险
C.
合规风险
D.
信用风险
E.
市场风险
【多选题】

2006年5月9日,县公安局以甲偷开乙的轿车为由,向其送达1,000元罚款的处罚决定书。甲不服,于同月19日向市公安局申请行政复议。6月8日,复议机关同意甲撤回复议申请。6月20日,甲就该处罚决定向法院提起行政诉讼。下列说法正确的是(   )。

A.

对甲偷开的轿车县公安局可以扣押

B.

如甲能够证明撤回复议申请违背其真实意思表示,可以同一事实和理由再次对该处罚决定提出复议申请

C.

甲逾期不缴纳1,000元罚款,县公安局可以每日按罚款数额的3%加处罚款

D.

法院不应当受理甲的起诉

【多选题】

下列有关法与宗教的表述,哪些是正确的?(    )

A.

在适用效力上,宗教通常采取"属人主义",法律则采取属人主义与属地主义相结合

B.

宗教规范是由专门的国家机关制定,但由宗教组织来实施的

C.

宗教规范从来没有代替过法律的作用

D.

法律所保护的宗教自由,也包括不信仰宗教的自由

【多选题】

下列有关鉴证业务保证程度的说法中,正确的有(    )。

A.
合理保证是高水平的保证,有限保证是中等水平的保证
B.
审计提供合理保证,审阅和其他鉴证业务提供有限保证
C.
合理保证所需证据的数量较多,有限保证所需证据的数量较少
D.
合理保证以积极方式提出结论,有限保证以消极方式提出结论
【多选题】

关于刑事案件的延期审理和中止审理,下列哪些说法是正确的?(   )

A.

延期审理适用于法庭审理过程中;中止审理适用于法院受理案件后至作出判决前

B.

导致延期审理的原因是庭审自身出现障碍,因而不停止法庭审理意外的诉讼活动;导致中止审理的原因是出现了不能抗拒的情况,使诉讼活动无法正常进行,因而暂停诉讼活动

C.

延期审理的案件再行开庭的时间具有可预见性;中止审理的案件再行开庭的时间往往无法预见

D.

不论延期审理还是中止审理,其时间都计入审理期限

【多选题】

属于我国金融基础设施监管范围的有()

A.
交易登记系统
B.
清算结算系统
C.
重要支付系统
D.
风险预警系统
E.
基础征信系统
【多选题】

下列情形中属于法律制裁的是?(          )

A.

某私企职员王某因侵占单位资金被单位开除

B.

林某因骑车不慎撞伤他人,被法庭判决赔偿300元

C.

常某因违约被仲裁机构裁定赔偿对方当事人损失10万元

D.

钟某因生活作风问题严重被开除党籍

【多选题】

混凝土的运输能力应满足(    )的要求。

A.
凝结速度
B.
浇筑时间
C.
浇筑速度
D.
运输时间
E.
间歇时间
【多选题】

下列施工质量事故发生原因中,属于技术原因的有(     )。

A.
因地质勘察不细导致的桩基方案不正确
B.
因计算失误导致结构设计方案不正确
C.
因施工管理混乱导致违章作业
D.
违反建设程序的“三边”工程
E.
采用不合适的施工方法、施工工艺
【多选题】

有关缆风绳的设置要求,正确的是(  )。

A.
直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6-8根
B.
缆风绳与地面的夹角宜为45°
C.
倾斜桅杆相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60°
D.
缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施
E.
需要移动的桅杆应设置备用缆风绳