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职务侵占罪的犯罪主体为特殊主体，包括（）。

国家财产、集体财产遭受损失的，在提起公诉的时候，（）可以提起附带民事诉讼。

被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，（）有权提起附带民事诉讼。

下列关于职务侵占罪和贪污罪的区别，说法正确的有（）。

国家机关工作人员利用职务上的便利将本单位财物非法占为已有，数额较大，可能构成（）。

采用虚构事实或隐瞒真相的方法，非法占有本单位财物，该行为属于（）。

职务侵占罪是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利，非法占有（）的行为。

根据我国刑法的规定，国家工作人员不能作为下列哪项罪的犯罪主体（）（2018真题）

非国家工作人员受贿罪在司法实践中，“数额较大”的标准是索取或收受（）以上者。

票据诈骗罪客观方面表现为（）。

银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的（）等银行结算凭证进行诈骗活动的行为。

根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列行为中，属行为人实施了利用信用证进行诈骗的行为有（）。

下列属于票据诈骗罪客观方面表现的有（）。

犯罪主体不能由单位构成的金融犯罪有（）。

下列属于金融诈骗罪的有（）。

下列哪些犯罪必须以非法占有为目的？（）

根据刑法的规定，以下属于金融诈骗的违法行为有（）。

洗钱罪规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪，其他犯罪所得不能成为洗钱罪的对象。（）

违反票据承兑、付款、保证罪的主观方面是故意，行为人必须认识到由此造成的重大损失。（）

下列行为中，可以构成信用证诈骗罪的有（）。

非法吸收公众存款罪的主观方面是故意，具有非法占有不特定对象资金的目的。

有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，涉嫌构成贷款诈骗罪（）

银行金融机构对违法的票据予以承兑、付款、保证侵犯了国家对票据的管理制度，行为人主观方面是故意，且必须对造成的重大损失有明确的认识。（）

金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币，或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的行为。（）

下列属于信用卡诈骗罪的是（）。

（）是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。

关于吸收客户资金不入账罪说法正确的有（）。

以下（）行为是触犯《刑法》的有关规定的。

下列选项中属于银行人员职务犯罪的有（）。

下列关于贷款诈骗罪的表述，正确的是（）。

下列属于伪造、变造金融票证的有（）。

张某原是某公司董事长兼总经理，明知其没有还款能力，但于2010年4月4日至18日，先后利用其个人持有的信用卡，共透支50万元。之后，张某于2010年5月19日至2010年10月6日，先后归还透支款29万余元，尚差21万余元没有归还。至发案时止，张某仍无法归还透支款。他的行为（）。

违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（），情节严重的行为。

明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用，涉嫌构成（）。

吸收客户资金不入账罪的犯罪主体为（）。

构成信用卡诈骗罪的行为是（）。

下列项目中，属于洗钱罪对象的有（）。（2018真题）

根据《中国人民共和国刑法》，下列行为涉嫌诈骗银行贷款的是（）。

下列属于伪造、变造金融票证的行为有（）。（2018真题）

某人被银行辞退，离职后佯装仍在银行上班，自称能弄到银行内部高利息集资指标，很多人信以为真，他获取大量资金后携款潜逃，该行为涉嫌构成（）。

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪（）。

下列关于金融诈骗罪的说法不正确的是（）。.

单位不能构成犯罪的是（）。

以下属于破坏银行和其他金融机构管理罪的有（）。

集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征在于（）。

洗钱犯罪的对象包括（）

《中华人民共和国刑法》规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证进行诈骗活动的行为涉嫌构成（）。

危害货币管理罪主体是特殊主体，为年满（）周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员。

关于“金融凭证诈骗罪”，下列不属于行为犯罪对象的是（）。

下列情形中，不属于伪造、变造金融票证的是（）。

冒用他人信用卡，骗取财物数额较大的，涉嫌构成（）。

擅自设立金融机构罪侵犯的客体是（）。

某城市商业银行为了争揽储户，在存款时以先支付利息等手段来吸引公众存款，这种行为属于非法吸收公众存款罪中的（）。

银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的，既可能构成贷款诈骗罪的共犯，也可能构成职务侵占罪或贪污罪的共犯，关键区别在于（）。

下列关于商业银行业务的表述，错误的是（）。

下列金融犯罪中，单位不能成为犯罪主体的是（）

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，该行为构成（）。

金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、吸收客户资金不入账罪。（）

下列金融犯罪中，犯罪主体属于一般主体的是（）。

下列罪名中，个人不能构成犯罪主体的是（）。

某银行会计伙同另一银行出纳员，先后多次从上海等地购回假人民币50万余元，并将其换取真币牟利，他们的行为应（）。

下列属于违法发放贷款罪的主体是（）。

某银行会计花2000元钱购入5万元的假币，然后利用职务之便，用假币换取等额真币，其行为涉嫌构成（）。

某企业为了扩展业务规模，要求员工集资入股，后该企业集资200万元，危及分红即被他人告发，该企业的行为（）。

王某以高利率吸引公众存款，而后以更高利率将吸收的存款贷给一些公司企业。王某的这一行为违反了（）。

下列金融犯罪中，犯罪主体属于特殊主体的是（）（2018真题）

在下列金融犯罪中，犯罪主观方面可以是过失的是（）（2018真题）

没有金融票证制作权的假冒他人名义，擅自制造外观上足以使一般人误认为是真实金融票证的假金融票证，这是（）。

某银行工作人员在审查犯罪分子提交的有明显伪造痕迹的100万元银行承兑汇票时工作马虎，没有识别出来而予以贴现。犯罪分子获取贴现资金后潜逃，银行追赃无果。该工作人员行为涉嫌构成（）。

下列不属于刑法明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是（）。

银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（）。

非法吸收公众存款罪侵犯的客体是（）。

某商业银行运用其托管的证券投资基金进行证券投资发生重大亏损，这一做法（）。

行为人不是以存款的名义而是以其他形式吸收公众资金，承诺还本付息，来达到吸收公众存款的目的是（）。

高利转贷犯罪是以（）为目的。

伪造货币罪侵犯的客体是（）。

下列关于持有、使用假币罪说法错误的是（）。

根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为外部犯罪和内部犯罪。

针对银行的犯罪又称外部犯罪，银行人员犯罪行为又称为内部犯罪。

某公司职员张某将5元面额的人民币涂改成10元面额的人民币的行为属于（）。

下列行为不构成伪造金融票证罪的是（）

根据金融犯罪的行为方式的不同，可以分为（）（2018真题）

下列关于贷款诈骗罪区别于骗取贷款罪的重要特征的说法，错误的是（）

根据金融犯罪侵犯的客体不同，可以分为（）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪的是（）。

金融犯罪的特殊主体包括（）。

高利转贷罪侵犯的客体是（）。

下列属于侵害金融管理秩序的有（）。

某银行会计花2 000元钱购入5万元的假币，然后利用职务之便，用假币换取等额真币，其行为涉嫌构成（）。

根据《刑法》及金融监管法规，金融犯罪的主体可以是（）。

违法发放贷款罪的主体是特殊主体，商业银行不能成为本罪的主体。（）

金融犯罪侵犯的客体是（）。

以下犯罪主观方面有可能是过失的是（）

金融犯罪的主体是（）

下列不属于伪造、变造金融票证的是（）

根据金融犯罪的客体不同，可以将金融犯罪分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪和（）。

下列关于金融犯罪的表述，错误的是（）。

金融犯罪侵犯的客体是（）。

针对银行的犯罪（外部犯罪）主要包括（）。

金融犯罪侵犯的客体是（）。