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下列属于伪造、变造金融票证的行为有（）。

下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成洗钱罪的有（）。

下列项目中，属于洗钱罪对象的有（）。

伪造、变造金融票证罪在客观上表现为伪造、变造金融票证的行为，具体包括（）。

根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列能够成为洗钱罪对象的有（）。

主观方面一定是故意的金融犯罪有（）。

行为人出售、运输假币后又使用的，以（）处罚。

下列选项中不可能构成使用假币罪主体的有（）。

下列哪些犯罪必须以非法占有为目的？（）

信用证诈骗罪客观方面的表现包括（）。

以下属于破坏银行和其他金融机构管理罪的有（）。

危害货币管理罪主要包括（）。

下列关于骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪的区别，说法正确的有（）。

（）是指没有金融票证制作权的人，假冒他人名义，擅自制造外观上足以使一般人误认为是真实金融票证的假金融票证。

没有金融票证制作权的人假冒他人名义，擅自制造外观上足以使一般人误认为是真实金融票证的假金融票证，这是（）。

下列不属于《中华人民共和国刑法》中明确规定的洗钱罪对象的是（）。

下列关于违法发放贷款罪犯罪构成的说法中，错误的是（）。

某银行会计花2 000元钱购入5万元的假币，然后利用职务之便，用假币换取等额真币，其行为涉嫌构成（）。

下列金融犯罪中，犯罪主体属于一般主体的是（）。

下列关于违法发放贷款罪犯罪构成的表述中，错误的是（）。

王某以高利吸引公众存款，而后以更高利率将吸收的存款贷给一些公司企业，王某的这一行为构成（）。

下列关于非法吸收公众存款罪的说法中，错误的是（）。

持有、使用假币罪的犯罪主体是（）。

下列关于《刑法》对高利转贷罪的处罚措施中，错误的是（）。

下列金融犯罪可能由过失导致的是（）。

下列不属于非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的共同点的是（）。

吸收客户资金不入账罪侵犯的客体是（）。

某企业为了扩展业务规模，要求员工集资入股，后该企业集资200万元，未及分红即被他人告发，该企业的行为（）。

下列罪名中，个人不能构成犯罪主体的是（）。

下列不属于背信运用受托财产罪中所指的受托财产的是（）。

在下列金融犯罪中，犯罪主观方面可以是过失的是（）。

某县级支行办公室主任李某利用工作上的便利，盗用该银行已于1年前公告作废的旧业务印鉴和银行现行票据格式凭证，签署了金额为人民币100万元的银行承兑汇票一张。收款人为某省建筑公司负责人系李某妻弟。该公司持票向某城市商业银行成功申请贴现。下列关于该票据的说法，正确的是（）。

出售、购买、运输假币罪的犯罪主体是（）。

下列情形中，不属于伪造、变造金融票证的是（）。

持有、使用假币罪是指（）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的刑事犯罪的是（）。

下列关于违法发放贷款罪犯罪构成的表述，错误的是（）。

王某是甲商业银行储蓄所柜员，工作期间从他人手中获赠百元面额假币10000元，王某利用职务上的便利，趁储户取款之机，先后在给储户支付存款时夹带假币2000元。案发当日，从王某的办公桌内查获假币8000元。下列关于王某涉嫌所犯的罪名是（）。

某城市商业银行为了争揽储户，在存款时以先支付利息等手段来吸引公众存款，这种行为属于非法吸收公众存款罪中的（）。

危害货币管理罪主体是特殊主体，为年满（）周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员。

某商业银行运用其托管的证券投资基金进行证券投资发生重大亏损。这一做法（）。

下列金融犯罪中，犯罪主体属于特殊主体的是（）。

下列关于非法吸收公众存款罪的表述，错误的是（）。

高利转贷罪侵犯的客体是（）。

根据《中华人民共和国刑法》，银行、其他金融机构或其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为，构成（）。

伪造、变造金融证罪侵犯的客体是（）。

某公司职员张某将五元面额的人民币涂改成十元面额的人民币的行为属于（）。

根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，下列行为涉嫌构成诈骗银行贷款罪的是（）。

持有、使用假币罪侵犯的客体是（）。

以下（）犯罪在主观方面一般是故意，也可能是过失。

下列不属于违法行为的是（）。

违法发放贷款罪的主体是（）。

下列行为中，（）不属于持有、使用假币罪的范畴。

贷款诈骗罪与票据诈骗罪相比，最重要的区别在于主体（）

银行或者其他金融机构违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的行为构成（）。

下列行为没有破坏金融管理秩序的是（）。

根据我国刑法规定，下列关于骗取贷款罪的表述，正确的是（）

甲农村信用社将吸收的500万元结算资金不入账，用于向乙企业发放高利贷款，因经营管理不善，贷款到期前，乙企业被法院宣告破产500万元贷款形成不良贷款，无法收回，下列罪名，适用于甲农村信用社的是（）。

（）是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为。

下列犯罪，（）不属于金融犯罪。

伪造、编造金融票证罪侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度。（）

行为人购买假币后使用的，以购买假币罪（）。但行为人出售、运输假币后又使用的，以出售、运输假币罪和使用假币罪数罪( )。

下列金融犯罪中，（）主观方面一般是故意，也可能是过失。

下列罪名中，个人不能构成犯罪主体的是（）

在下列金融犯罪中，犯罪主观方面可以是过失的是（）。

下列情形中，不属于伪造，变造金融票证的是（）。

以下各选项中，本罪侵犯的客体是国家对贷款的管理制度的是（）

商业银行违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重构成（）

下列行为中，不属于伪造、变造金融票证的是（）

违法发放贷款罪、吸收客户资金不入账罪、违规出具金融票证罪的犯罪主体为银行、金融机构或者银行员工。

某银行工作人员，违反国家规定，未认真审查借款人的资格、贷款用途、还款能力，多次违法向某客户发放贷款后通过无望还款给银行造成了100万直接经济损失，该工作人员行为涉构成（）。

已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

不满12周岁的自然人不管实施何种危害社会的行为，都不负刑事责任，为完全不负刑事责任年龄阶段。（）

在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪未遂。

对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚，造成损害的，应当减轻处罚。（）

具备主体资格的人同一个未达到刑事责任年龄不具备主体资格的人“共同犯罪”的，不认为是共同犯罪，其刑事责任由具备主体资格的人承担。（）

我国《刑法》第三十一条规定：单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。因此，我国《刑法》对单位犯罪实行“双罚制”，即既处罚单位本身，也处罚单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员。（）

违法必然犯罪。

未满十四周岁的自然人，不管实施何种危害社会的行为都不负刑事责任，为不负刑事责任的年龄段。

我国刑罚中主刑包括（）。

下列关于共同犯罪的说法，正确的是（）。

下列属于刑罚的有（）。

金融犯罪的构成包括（）。

我国刑罚中主刑包括（）。

《中华人民共和国刑法》规定的主刑有（）。

我国刑法规定的基本原则包括（）。

李某（22岁）伙同其弟（15岁）共同实施诈骗行为，骗取大量财物，则（）。

《中华人民共和国刑法》规定的附加刑有（）。

犯罪的构成要件有（）。

共同犯罪成立的条件包括（）。

我国刑法的基本原则是（）。

关于单位犯罪，下列说法正确的有（）

以下关于单位犯罪的说法正确的有（）

关于共同犯罪正确的是（）

（）决定某一行为的社会危害性及其程度而为该行为构成犯罪所必需的一切主观要件与客观要件的有机统一，是使行为人承担刑事责任的根据。

下列关于犯罪主体和犯罪主观方面的说法中，错误的是（）。

在犯罪构成要件当中，刑法所保护而为犯罪所侵犯的社会主义社会关系是（）。

（）是犯罪的法律特征。

下列不属于主刑的是（）。

“法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚”体现了刑法的（）。